Polícia Federal realiza prisão por fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica
Durante as investigações, foram identificadas diversas movimentações fraudulentas realizadas por integrantes do grupo criminoso
Escute essa reportagem
A Polícia Federal no Espírito Santo e em Minas Gerais cumpriu, na manhã desta sexta-feira (23), um mandado de prisão preventiva contra um foragido das Operações Praetorium Fraudis e Fake Mail 2, emitido pela Justiça Federal de Minas Gerais. A prisão é decorrente de investigações sobre fraudes eletrônicas cometidas contra a Caixa Econômica Federal.
As fraudes investigadas envolviam o envio de e-mails fraudulentos, supostamente em nome de órgãos públicos como a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e diversas outras prefeituras e câmaras municipais do Brasil. Esses e-mails continham ofícios fictícios que solicitavam a transferência de dinheiro para contas bancárias dos investigados.
Após a transferência dos valores, o dinheiro era rapidamente movimentado através de várias camadas de contas bancárias, especialmente de contas digitais, em diversas instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreamento dos recursos e dos envolvidos.
Durante as investigações, a Polícia Federal identificou diversas movimentações fraudulentas realizadas por integrantes do grupo criminoso especializado nesse tipo de crime, incluindo aqueles localizados no Espírito Santo.
O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
O investigado responderá pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa
MATÉRIAS RELACIONADAS:
Tags
Comentários